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Prevención de Blanqueo de Capitales

Normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales

ISO 19600 Un plan de prevención penal a partir de ISO 9001 & 14001

Cumpla la normativa obligatoria PBC/FT sobre blanqueo

ISO 19600 Controle los riesgos de incumplimiento legal

Refuerce la confianza de sus clientes

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Servicios Compliance Plan de Prevención Penal ISO 19600 Compliance Prevención de Blanqueo ISO 37001 Antisoborno RSC Memorias Responsabilidad Social

¿Qué es la normativa PBC/FT - Prevención de Blanqueo?

La normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo es obligatoria para empresas dedicadas a  actividades financieras, Auditores Contables y empresas  relacionadas  con  operaciones  monetarias.

La normativa PBC/FT establece los requisitos que se deben cumplir en materia de prevención de blanqueo de capitales en base a dos pilares:

Z

Establecer medidas de control interno y someterlas a examen anual.

Z

Informe emitido por un experto externo independiente en el que se evalúe la eficacia operativa de los controles

¿Para quién es obligatoria la normativa PBC?

Listado empresas afectadas por la ley de blanqueo

Exigencias de la normativa PBC/FT

Z

Informes de Cumplimiento Establecidos por Ley

Z

Auditorias Periódicas

  • Auditorias de seguimiento (anuales) 
    Comprobación del estado de los planes de mejora
  • Auditorias completas (cada 3 años) 
    Revisión de procedimientos
    Identificación de incidencias
    Planes de Mejora

¿Qué obtengo al contratar a INGERTEC?

Economía

  • Planes adaptados para PYMEs
  • Integración con otros sistemas de Gestión ISO 9001 - EFQM - ISO 14001 etc.
  • Obtenga el mismo beneficio que las grandes empresas

Garantía

  • Equipo multidisciplinar
  • Experiencia en sistemas de gestión
  • Garantía de satisfacción por contrato

Otros Servicios

  • Plan de Prevención Penal
  • ISO 19600 Compliance
  • ISO 37001 Antisoborno
  • RSC Buen gobierno

Referencias

Referencias INGERTEC Garantía de un trabajo bien hecho

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