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Multa de 200.000 euros por no tener un Plan de Compliance

Multa de 200.000 euros por no tener un Plan de Compliance

Multan a una empresa con 200.000 por falta de un Plan de Compliance y/o debido control

Se hace efectiva la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos cometidos por sus administradores, directivos y empleados a través de una sentencia contra una empresa de Pontevedra de 200.000 euros y la inhabilitación para obtener subvenciones o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

Resulta revelador el texto de la Sentencia donde se dice textualmente que la causa de la sanción está motivada por:

"una obligación tributaria esencial, como es el pago de un impuesto ordinario, cuya ausencia o constatación de pago y cumplimiento de obligaciones fiscales es fácilmente constatable y controlable, por lo que, a priori, se revela una ausencia de un debido control sobre una obligación ordinaria de naturaleza tributaria, que permite concluir en la existencia de responsabilidad criminal ya que nos encontramos en presencia de una obligación tributaria ordinaria, cuyo impago no fue constatado, ni controlado."

El “debido control” en el que está basada la sentencia alude a la inexistencia de controles por parte de la empresa para prevenir el delito fiscal que se le atribuye.

Entonces surge la pregunta evidente:

¿Cómo evitar la responsabilidad penal?

La respuesta es la implementación de un Plan de Responsabilidad Penal - Legal que demuestre que se han establecido los mecanismos adecuados o debido control sobre en orden a evitar la comisión de delitos y as eludir la responsabilidad penal de la persona Jurídica por delitos cometidos por sus administradores, directivos y empleados

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