Normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales

Cumpla la normativa obligatoria PBC/FT sobre blanqueo

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¿Qué es la normativa PBC/FT - Prevención de Blanqueo?

La normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo es obligatoriapara empresas dedicadas a  actividades financieras, Auditores Contables y empresas  relacionadas  con  operaciones  monetarias.

La normativa PBC/FT establece los requisitos que se deben cumplir en materia de prevención de blanqueo de capitales en base a dos pilares:
 
  • Establecer medidas de control interno y someterlas a examen anual.
  • Informe emitido por un experto externo independiente en el que se evalúe la eficacia operativa de los controles

¿Para quién es obligatoria la normativa PBC?

  • Las entidades de crédito.
  • Aseguradoras y corredores.
  • Empresas de servicios de inversión.
  • Actividades de inversión colectiva.
  • Gestoras de fondos de pensiones.
  • Gestoras de capital-riesgo.
  • Sociedades de garantía recíproca.
  • Entidades de pago.
  • Servicios postales.
  • Casinos de juego.
  • Promotores inmobiliarios,  agentes e intermediarios.
  • Auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.
  • Notario y registradores de la propiedad.
  • Abogados, procuradores que asesoran en operaciones monetarias, bancarias compraventas
  • Constituir sociedades.
  • Ejercer funciones de secretaría o dirección.
  • Facilitar domicilios sociales.
  • Ejercer de fideicomiso o instrumento jurídico.
  • Ejercer de accionista por cuenta de otro.
  • Comercio profesional de joyas, piedras y metales preciosos.
  • Comercio profesional de objetos de arte y antigüedades.
  • Comercio profesional de inversión (filatélica y nurismática, árboles, bosques naturales, animales y otros bienes susceptibles de ser objeto de contratación con oferta de restitución de precio).
  • Depósito, custodia o de transporte profesional de fondos o de medio de pago.
  • Gestión, explotación y comercialización de loterías.
  • Personas que realicen movimientos de medios de pago.
  • Comercio profesional de bienes (respecto a las transacciones en que los cobros o pagos se efectúen en medios de pago [efectivo, cheques bancarios al portador u otro medio de pago físico al portador] por importe superior a 15.000 euros).
  • Fundaciones y asociaciones.
  • Gestores de sistemas de pago y compensación y liquidación de valores y productos financieros derivados.
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Exigencias de la normativa PBC/FT

  1. Informes de Cumplimiento Establecidos por Ley
  2. Auditorias Periódicas
  • Auditorias de seguimiento (anuales) 
    Comprobación del estado de los planes de mejora
  • Auditorias completas (cada 3 años) 
    Revisión de procedimientos
    Identificación de incidencias 
    Planes de Mejora

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