Certificación en UNE 19602

Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance Tributario y Fiscal

Te ayudamos a implantar tu Sistema de Gestión según la Norma UNE-EN ISO 19602:2019
Certificación asegurada gracias a consultores expertos en Compliance

¿Qué es UNE 19602?

La UNE 19602 es una norma española que establece los requisitos para implementar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de Compliance Tributario y Fiscal en cualquier tipo de organización.

Gracias a esta norma, las empresas podrán identificar, prevenir y detectar riesgos fiscales, para evitar liquidaciones complementarias, sanciones o delitos contra la Hacienda Pública, y en el caso de que ocurran, se creen mecanismos de control y mitigación.

¿Qué empresas pueden implantar UNE 19602?

Aunque no es obligatoria, la certificación UNE 19602 es recomendada para cualquier tipo de empresa que trabajen con:

Operaciones complejas.
Volumen de negocios elevado.
Presencia internacional.
Operan en sectores con alta regulación fiscal.

Beneficios de UNE 19602

Reducir su exposición a riesgos fiscales y penales.
Proteger a los administradores y directivos de posibles responsabilidades personales derivadas de incumplimientos tributarios.
Demostrar una cultura de buena gobernanza y transparencia ante la Administración Tributaria y otros stakeholders.
Mejorar sus relaciones con las autoridades fiscales y evitar conflictos.
Optimizar la eficiencia y el control de sus procesos fiscales internos.

Proceso de implementación de UNE 19602

Fase 1: Compromiso de la Alta Dirección y Planificación Inicial
- Designación del Responsable de Compliance Tributario.
- Definición del Alcance.
Fase 2: Contexto de la Organización y Análisis de Riesgos Fiscales
- Análisis del Contexto.
- Identificación de Obligaciones Fiscales.
- Evaluación de Riesgos Fiscales.
Fase 3: Diseño e Implementación del Sistema de Gestión
- Elaboración de la Política de Compliance Tributario.
- Diseño de Controles y Procedimientos.
- Canal de Denuncias.
- Formación y Concienciación.
Fase 4: Monitoreo, Medición, Análisis y Evaluación
- Seguimiento y Control.
- Auditorías Internas.
- Revisión por la Dirección.
Fase 5: Auditoría Externa y Mejora Continua
- Auditoría Externa realizada por una Entidad de Certificación Acreditada.
- Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas.
- Mejora Continua con Auditorías de Seguimiento y de Re-certificación.

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