¿Qué es la Normativa PBC?
El Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, es el Reglamento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
Fue aprobado para detallar y complementar las obligaciones y procedimientos que deben seguir las entidades y profesionales sujetos a la Ley 10/2010.
Su objetivo principal es establecer las medidas de control interno y los sistemas de diligencia debida que permitan a los sujetos obligados identificar y prevenir operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
En resumen, busca cerrar las puertas a actividades ilícitas a través del sistema financiero y empresarial español.
Es crucial que cada empresa o profesional evalúe si entra dentro de la categoría de «sujeto obligado» del Real Decreto 304/2014 y qué obligaciones específicas le corresponden.
¿Qué empresas han de cumplir con la Normativa PBC?
El Real Decreto 304/2014 amplía y especifica las categorías de «sujetos obligados» establecidos en la Ley 10/2010.
La lista es extensa y abarca a una gran variedad de sectores y profesiones. Algunas de las más relevantes incluyen:
Beneficios de la Normativa PBC
Implementar y mantener un sólido sistema de prevención de blanqueo de capitales va más allá del mero cumplimiento legal, ofreciendo ventajas significativas para tu organización:
¿Quieres cumplir la Normativa PBC?
Desde Ingertec le ofrecemos una solución completa y adaptada a su empresa para conseguir el cumplimiento del Real Decreto 304/2014 de Prevención de Blanqueo de Capitales.
¡Contacta con nosotros y da el primer paso hacia la seguridad financiera de tu negocio!


Por qué has de elegir a
Grupo Ingertec
Pide tu PRESUPUESTO
Completa el formulario y te contactaremos lo más pronto posible