Prevención de Blanqueo de Capitales

Te ayudamos a cumplir con el Real Decreto 304/2014 de Prevención del Blanqueo de Capitales.
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¿Qué es la Normativa PBC?

El Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, es el Reglamento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

Fue aprobado para detallar y complementar las obligaciones y procedimientos que deben seguir las entidades y profesionales sujetos a la Ley 10/2010.

Su objetivo principal es establecer las medidas de control interno y los sistemas de diligencia debida que permitan a los sujetos obligados identificar y prevenir operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

En resumen, busca cerrar las puertas a actividades ilícitas a través del sistema financiero y empresarial español.

Es crucial que cada empresa o profesional evalúe si entra dentro de la categoría de «sujeto obligado» del Real Decreto 304/2014 y qué obligaciones específicas le corresponden.

¿Qué empresas han de cumplir con la Normativa PBC?

El Real Decreto 304/2014 amplía y especifica las categorías de «sujetos obligados» establecidos en la Ley 10/2010.

La lista es extensa y abarca a una gran variedad de sectores y profesiones. Algunas de las más relevantes incluyen:

Entidades Financieras.
Aseguradoras.
Profesionales del Sector Inmobiliario.
Abogados y Asesores Fiscales.
Auditores y Contables.
Notarios y Registradores.
Casinos de Juego.

Comerciantes de bienes.
Proveedores de servicios a sociedades y trusts.
Proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos.
Fundaciones y asociaciones.

Beneficios de la Normativa PBC

Implementar y mantener un sólido sistema de prevención de blanqueo de capitales va más allá del mero cumplimiento legal, ofreciendo ventajas significativas para tu organización:

Evita multas, sanciones administrativas y consecuencias penales.
Protege la imagen y reputación de tu empresa.
Demuestra tu compromiso con la ética y la transparencia, generando confianza entre tus clientes, inversores y colaboradores.
Acceso a nuevas oportunidades de negocio.
Mejora la identificación de riesgos dentro de tu organización y optimiza tus procedimientos internos.
Contribuye activamente a la seguridad económica y social, dificultando las actividades delictivas.
La implementación del Reglamento lleva a una mayor estandarización y eficiencia en la gestión de la información de clientes y operaciones.

¿Quieres cumplir la Normativa PBC?

Desde Ingertec le ofrecemos una solución completa y adaptada a su empresa para conseguir el cumplimiento del Real Decreto 304/2014 de Prevención de Blanqueo de Capitales.

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