Sistemas de Gestión de Compliance
ISO 37301

Desde Grupo Ingertec, te ayudamos a implementar la norma ISO 37301, para que puedas cumplir con la legislación actual, evitando posibles sanciones. ¡Nosotros nos encargamos de todo!

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¿Qué es
ISO 37301?

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La ISO 37301 de Sistemas de Gestión de Compliance, contiene una serie de requisitos para implantar un sistema de gestión de Compliance, permitiendo el diseño y la certificación —o evaluación de conformidad— de aquellos sistemas de gestión de compliance que puedan ser transversales, es decir, de los que buscan el cumplimiento de las normas que puedan afectar más a la organización.

La Ley Orgánica 1/2015 de reforma del Código Penal refuerza la utilidad de los programas de cumplimiento normativo como la ISO 37301 para dotar a las compañías de instrumentos de exoneración o, en su caso, atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Así, gracias a la ISO 37301, las organizaciones focalizadas en la prevención de riesgos penales y de soborno podrán extenderse a otros ámbitos que, aunque no tengan consecuencias penales o naturaleza penal, son también de gran importancia.

¿A quién aplica?

  • La norma es aplicable a organizaciones de cualquier tamaño, tipo o nivel de complejidad en sus operaciones.

ISO 37301

Importancia

  • Sin duda, un efectivo sistema de gestión de compliance puede ayudar a eludir la responsabilidad penal, pero, más allá de su adecuación formal a los requisitos que establece el Código Penal, tales programas no pueden enfocarse a conseguir este propósito solamente, sino a reafirmar una cultura corporativa de respeto a la Ley, donde la comisión de un delito constituya un acontecimiento accidental y la exención de pena, una consecuencia natural de dicha cultura.

  • La ISO 37301 se completa con una guía que recoge directrices que, no siendo obligatorias, pueden suponer una gran ayuda para aterrizar estos requisitos en las organizaciones.

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Características más importantes

de ISO 37301

¿Tienes dudas de dónde empezar? Nosotros te guiamos paso a paso para una correcta implantación de la norma. 

Concepto de «supervisión»

Las facultades decisorias recaen sobre el órgano de gobierno y la alta dirección, de modo que las obligaciones de la función de compliance son de medios y no de resultados.

Evaluación de los riesgos

Al no limitarse únicamente a la prevención de riesgos penales, la organización deberá identificar sus obligaciones principales para identificar cuáles son sus riesgos.

ISO 37301

Norma certificable

La ISO 37301 es una norma certificable lo que permitirá evidenciar el funcionamiento y vigencia de un estándar exigente en materia de compliance.

ISO 37301

Beneficios de certificarse en
ISO 37301

  • Fomentar la cultura de cumplimiento en sentido amplio, potenciando la formación y sensibilización del personal.

  • Mejora la reputación e imagen de la organización, aumentando la confianza de las partes interesadas.

  • Permite identificar las principales obligaciones que afectan a las organizaciones y realizar un ejercicio de evaluación de los riesgos de su incumplimiento.

  • Poder evidenciar ante terceros el compromiso con el cumplimiento.

  • Facilita detectar las malas prácticas por parte de los empleados, ya sean directivos o no, evitando el fraude interno.

  • Contribuye a la igualdad y a la justicia social.

  • Minimiza el riesgo, ayudando a su organización a implantar o mejorar los controles para combatir el riesgo y la detección del mismo.

  • No implica que la persona jurídica pueda ser objeto de imputación penal, pero reduce la posibilidad de que sucedan incidentes penales y constituye una evidencia de diligencia debida que favorecerá a la organización y sus administradores.

  • Reforzar la «función de cumplimiento» como función cada vez más relevante para la sostenibilidad de las organizaciones.

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  • Somos una Consultora especializada en asesoría y consultoría de normativas, con más de 20 años en el mercado y junto a un equipo de expertos consultores, podemos ayudarte a cumplir tus objetivos en materia de Compliance.

  • Nuestro personal especializado, te ayudará con el diseño, implementación y gestión de la norma ISO 37301. Asimismo, te podemos ofrecer nuestros otros servicios en: Protección de Datos RGPD, ISO 37001 Antisoborno, etc.

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