ISO 37301

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¿Qué es ISO 37301?

La ISO 37301 es una norma internacional que establece los requisitos para implementar, mantener, evaluar y mejorar un Sistema de Gestión de Compliance (SGC) efectivo dentro de cualquier tipo de organización.

Un SGC certificado bajo ISO 37301 ayuda a las organizaciones a identificar y gestionar sus obligaciones de cumplimiento, previniendo así posibles sanciones, fraudes internos y daños a la reputación.

Además, la implementación de un programa de compliance robusto, como el que ofrece la ISO 37301, puede servir como evidencia de diligencia debida, lo que es fundamental para la mitigación o exoneración de responsabilidad penal para las entidades jurídicas, conforme a la reforma del Código Penal.

¿Qué empresas pueden certificarse en ISO 37301?

La norma ISO 37301 es universalmente aplicable y está diseñada para cualquier tipo de organización, sin importar su tamaño, sector o la complejidad de sus operaciones. Esto incluye:

  • Grandes corporaciones y pequeñas y medianas empresas (PYMES).

  • Organizaciones del sector público: Administraciones, entidades gubernamentales, etc.
  • Organizaciones del sector privado: Empresas de todos los ámbitos económicos.
  • Organizaciones sin fines de lucro (ONGs y asociaciones).

Características más importantes de ISO 37301

Concepto de «supervisión»

Las facultades decisorias recaen sobre el órgano de gobierno y la alta dirección, de modo que las obligaciones de la función de compliance son de medios y no de resultados.

Evaluación de los riesgos

Al no limitarse únicamente a la prevención de riesgos penales, la organización deberá identificar sus obligaciones principales para identificar cuáles son sus riesgos.

ISO 37301

Norma certificable

La ISO 37301 es una norma certificable lo que permitirá evidenciar el funcionamiento y vigencia de un estándar exigente en materia de compliance.

Beneficios de ISO 37301

  • Fomenta una cultura de cumplimiento integral.
  • Mejora la reputación y confianza.
  • Identificación y Gestión de Riesgos.
  • Evidencia de compromiso de la empresa con las buenas prácticas.
  • Prevención de fraudes y mala conducta.
  • Optimización de Procesos.
  • Acceso a nuevas oportunidades y mercados.

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