Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales

Name: Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales
SKU: 34297
Price: 430.00 EUR
Availability: InStock

430,00 € (SIN IVA)

Dirigido a:

Este curso está dirigido a toda persona que haya de ocuparse de garantizar el cumplimiento normativo de una organización, a fin de que pueda detectar la implementación de cualquier técnica ligada a hechos delictivos vinculados con el blanqueo de capitales.

Carga electiva: 70 horas

Modalidad: Online

Precio por alumno (SIN IVA): 430€

Contenido:

El blanqueo de capitales y su financiación
Sujetos
Instrumentos y técnicas de blanqueo
Medidas de diligencia debida
Medidas de control. Parte 1
Medidas de control. Parte 2
Régimen sancionador
Supuestos o situaciones especiales

Más información sobre el curso

Título

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